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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告_焦点透视_新浪财经

  债券省略:使产生兴趣集款债券法典:600523编号:临2015-003

  贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限公司

  四届董事会第二十一次国会决心公报

  董事会和公司非常董事抵押权、给错误的劝告性的声称或有意义的忽略,物质的真理、个人和协同负责任的正确和完整性。

  贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限公司(以下省略“公司”)四届董事会于2015年2月25日在贵阳市河浜区珠江路166号公司国会室以新闻办法传唤了第二十一次国会,国会应由8高丽插脚。,8人实践列席人数,董事会开票决议了这次国会。。契合公司条例、公司条例的公司或企业规定,决心合法使伤残。投票表决不要以下决心:

  一、深思熟虑不要了《几乎三井华阳汽车配件股份有限公司合资断气股权让工程的推荐信》;

  该股权让工程走向使产生兴趣集款拓展日系引起市场支配所,使完整的活动三井华阳公司核组人力资本生机和持续存在支配优势,不休被举起或抬高COM的市场支配所竟争生产率和推进生产率。终极让市钱由中间人评价。,经审阅的机关审阅的资产净值,计算是鉴于使产生兴趣攀登决定的。。(直到2014年11月30日三井华阳文章净资产3477万元)

  ■

  投票表决产物:8票使伤残拉选票,认可8票,反0 票,弃权0 票。

  二、深思熟虑不要了几乎《贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限实用选择权使忙碌平面图(草案修改稿)及摘要》的推荐信;

  公司《贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限实用选择权使忙碌平面图(草案修改稿)及摘要》曾经证监会[微博]立案无异议,将适用于配偶大会深思熟虑。。。

  公司孤独董事对《贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限实用选择权使忙碌平面图(草案修改稿)及摘要》颁发孤独视图。

  张晓军老师是股选择权使忙碌平面图的臣服的。,与股权使忙碌平面图公司或企业的董事,躲避推荐信的投票表决,尽量的有关董事开票投票表决该法案。。

  投票表决产物:使伤残开拉选票为7 票,认可7 票,反0 票,弃权0 票。

  三、深思熟虑不要了《贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限实用选择权使忙碌平面图实现考核办法(修改稿)》的推荐信;

  公司《贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限实用选择权使忙碌平面图实现考核办法(修改稿)》曾经证监会立案无异议,将适用于配偶大会深思熟虑。。。

  公司孤独董事对《贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限实用选择权使忙碌平面图实现考核办法(修改稿)》颁发孤独视图。

  张晓军老师是股选择权使忙碌平面图的臣服的。,与股权使忙碌平面图公司或企业的董事,躲避推荐信的投票表决,尽量的有关董事开票投票表决该法案。。

  投票表决产物:使伤残开拉选票为7 票,认可7票,反0 票,弃权0 票。

  四、深思熟虑不要A董事会second 秒、债券事务代表票据;

  国会认可申请书周凯麟老师承担董事会second 秒。、孙冬云未婚妻为公司债券事务代表(个人简历详见附件一)。

  公司的孤独董事已颁发孤独视图。。

  投票表决产物:使伤残开拉选票为8 票,认可8票,反0 票,弃权0 票。

  五、几乎公司孤独董事选任的推荐信;

  董事会认可推举任坤老师为公司四届董事会孤独董事报考者(个人简历详见附件二)。

  公司的孤独董事对本公司推荐孤独视图。。

  条例草案仍需适用于配偶大会深思熟虑。。

  投票表决产物:使伤残开拉选票为8 票,认可8 票,反0 票,弃权0 票。

  六、深思熟虑不要了《几乎传唤2015年度最早的暂时配偶大会的推荐信》。

  见高音部届暂时配偶大会留心:临2015-005)。

  投票表决产物:使伤残开拉选票为8 票,认可8 票,反0 票,弃权0 票。

  贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限公司

  董事会

  2015年2月25日

  附件一

  周凯麟简历

  周开林,男,生于1972年2月,浙江大学工商支配硕士研究生,至2012年11月,在奇纳河国际航线小圈子贵州贵阳万江小圈子,日历设计器、戎设计室主任、办公室second 秒室主任、质量抵押权部助剂教士员、质量抵押权教士员、厂子副厂长、厂长、副总经理统、行政经理助剂;从2012年12月到2013年6月 使产生兴趣集款公司航空引起部教士员,2013年06至2013年11月任 使产生兴趣集款红阳密封件公司党委副教士、副总经理统;2013年11月迄今任使产生兴趣集款公司副总经理统、使产生兴趣集款党委委员。

  在云端简历

  孙冬云,女,生于1969年10月,郑州航空工业支配学院大学肄业生,1990年12月插脚任务,贵州航空工业小圈子股份有限公司、总会计部门副教士员、教士员、副总经理主任会计师、总主任会计师;21012年11月迄今任使产生兴趣集款副总经理主任会计师兼财务支配部教士员。

  附件二

  Ren Kun简历

  任坤,男,生于1978年9月,厦门大学堆积堆积专业经济的

  学单身汉,弯垂下来的职于北京的旧称守车支配顾及公司,适宜合作伙伴,军事工业部行政经理,西南部的行政经理,股权使忙碌佛山中心主任,接到或插脚拉拉数十家支配顾及服务。

  债券省略:使产生兴趣集款债券法典:600523编号:临2015-004

  贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限公司

  几乎四届国会第十六届国会决心的公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的尽量的监事抵押权、给错误的劝告性的声称或有意义的忽略,物质的真理、个人和协同负责任的正确和完整性。

  贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限公司(以下省略“公司”)四届中西部及东部各州的县议会于2015年2月25日在贵阳市河浜区珠江路166号公司国会室以新闻办法传唤了第十四次国会,国会应该是6,6人,契合公司条例、公司条例的公司或企业规定,决心合法使伤残。不要完整的议论,作出如次决心:

  一、认可6票、0弃权、0票反,深思熟虑不要了《贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限实用选择权使忙碌平面图(草案修改稿)》 票据和票据摘要;

  《贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限实用选择权使忙碌平面图(草案修改稿)》 奇纳河证监会已适用于摘要,无异议适用于。。

  公司孤独董事对《贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限实用选择权使忙碌平面图(草案修改稿)及摘要》颁发了孤独视图。

  二、认可6票、0弃权、0票反,深思熟虑不要了《贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限实用选择权使忙碌平面图实现考核办法》(修改稿)推荐信;

  《贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限实用选择权使忙碌平面图实现考核办法》(修改稿)曾经奇纳河证监会立案无异议需适用于配偶大会深思熟虑。

  公司孤独董事对《贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限实用选择权使忙碌平面图实现考核办法(修改稿)》颁发了孤独视图。

  三、认可6票、0弃权、0票反,该法案不要了任坤老师作为孤独董事的获选。,需求适用于配偶大会获选。

  本公报

  贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2015年2月25日

  债券法典:600523债券省略:使产生兴趣集款公报编号:临2015-005

  贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限公司

  几乎传唤2015年度最早的暂时配偶大会的留心

  董事会和公司非常董事抵押权、给错误的劝告性的声称或有意义的忽略,物质的真理、个人和协同负责任的正确和完整性。

  重要物质促使:

  配偶大会传唤日期:2015年3月16日

  配偶大会不要的身体开票身体:上海债券市所[微博]配偶大会网上开票体系

  一、 国会传唤的基本情况

  (一) 配偶大会的典型与工夫

  2015高音部届暂时配偶大会

  (二) 配偶大会会议集中的人群人:董事会

  (三) 开票办法:配偶大会采取的投票表决办法是结成投票表决。

  (四) 现场国会的日期、工夫和安放

  集中的人群日期和工夫:2015年3月16日10 点00 分

  集中的人群安放:贵州省贵阳市河浜区珠江路166号公司二楼国会室

  (五) 身体开票体系、开端和终止日期和开票工夫。

  身体开票体系:上海债券市所[微博]配偶大会网上开票体系

  身体开票工夫:2015年3月16日以后

  至2015年3月16日

  采取上海债券市所身体开票体系,开票平台不要市体系的开票工夫是提姆。,即,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;不要互联网网络开票平台的开票工夫为配偶大会传唤当天的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、认可不要回购PRO回购事情说辞和上海股

  关涉融资融券、培养液事情、认可回购事情互相牵连说辞并投上海股i,应因《上海债券市所股票上市的公司配偶大会身体开票实现细则》等公司或企业规定实现。

  (七) 关涉公开的征集配偶开票权

  孤独董事向配偶吐艳投票表决权。。

  二、 国会深思熟虑

  配偶大会深思熟虑动和解投票表决配偶典型。

  ■

  1、 新闻颁布工夫与中间颁布

  前述的条例草案3已于第十五届国会深思熟虑不要。,详见公司于2014年2月28日见报在《奇纳河债券报》于是上海债券市所网站()的公报;前述的条例草案1、2、4项已被第二十一届国会深思熟虑不要。,详见公司于2015年2月27日见报在《奇纳河债券报》于是上海债券市所网站()的公报。

  2、 特殊决心草案:1、2、3

  3、 中小包围者票据:1、2、3、4

  4、 关系配偶躲避开票推荐信:无

  应控制投票表决的关系配偶姓名:无

  5、 关涉潜在的证券配偶投票表决的推荐信:无

  三、 配偶大会投票表决通知

  (一) 公司配偶不要ONL行使投票表决权。,它可以开票投票表决市体系的开票平台(不要布置的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票投票表决。率先登陆互联网网络开票平台开票。,包围者需求使完美配偶度数证明。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

  (二) 配偶不要网上开票体系行使开票权,结果有多个配偶说辞,你可以应用什么都可以缠住实用的配偶说辞厕。开票后,注视其整个配偶说辞下的俱类别权益股或俱多样潜在的证券均已使杰出投出相同视图的投票表决票。

  (三) 配偶开票的拉选票大于拉选票。,或开票姓在区分获选做成某事人数。,它的获选开票被以为是使伤残的。。

  (四) 同一的开票权不要现场、we的所有格形式的开票平台或对立的事物中间反复开票。,不要最早的开票的产物。

  (五) 配偶对尽量的推荐信均投票表决填写才干适用于。

  (六) 积聚开票制获选董事、孤独董事和监事投票表决办法,详见附件2

  四、 国会厕者

  (一) 登记簿日期结尾辞后在奇纳河登记簿结算有限负责任公司上海办公室登记簿在册的公司配偶有权列席配偶大会(特别情况详见下表),并可以以黑白片付托代理人列席国会和插脚投票表决。代理人不稳定的是公司的配偶。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级支配职员的。

  (三) 公司叫进来的初级律师。

  (四) 对立的事物职员的

  五、 国会登记簿法

  (1)登记簿手续:

  1、公司配偶列席国会,他的代理人或代理人应缠住个人的度数证。、公司营业执照硬拷贝(盖张)、配偶说辞卡;列席国会的一位密探。,代理人应缠住个人的度数证。、公司股配偶法定代理人、写封条或配偶账簿的证据;

  2、列席现场国会的自然人配偶,缠住我的度数证、配偶说辞卡、使产生兴趣代金券;许可证付托列席国会的一位密探。,校长度数证编造或硬拷贝、原始度数证、原始许可证书(反对论证体式)、付托人配偶说辞卡及使产生兴趣代金券。

  (二)近程配偶可以不要副本或副本表达(副本号码):0851-83803931)。配偶姓名应该写在字母或副本上。、配偶说辞、门路、邮递区号、联系给打电话,度数证和配偶说辞的硬拷贝,请注意到信封上的配偶大会一词。。

  (三)付托人的登记簿安放和交付安放;

  地址:贵州省贵阳市河浜珠江路166号使产生兴趣集款公司

  给打电话:(0851)83802670、83806328

  副本:(0851)83803931

  邮递区号:550009

  使接触:周开林、孙冬云

  (四)登记簿工夫:

  2015 3月13日9点30分到11点30分、13:30—17:00。

  六、 对立的事物事项

  1、厕配偶流量、住宿费自理。

  2、 身体开票期,拿 … 来说,在线开票体系对有意义的应急的的情绪反应。,配偶会国会的顺序另行实现。

  本公报。

  贵州贵航汽配使产生兴趣有限董事会

  2015年2月25日

  附件1:许可证付托书

  附件2:积聚开票制获选董事、孤独董事和监事投票表决办法阐明

  预备贴壁纸

  董事会几乎传唤这次国会的决心

  附件1:许可证付托书

  许可证付托书

  贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限公司:

  兹付托老师(未婚妻)代表本单位(或个人)列席2015年3月16日传唤的贵公司2015高音部届暂时配偶大会,而不是行使获选权。

  基金权益股的总计:

  校长潜在的号:

  首要配偶帐户编号:

  ■

  ■

  署名人署名(盖印):代理人署名:

  客户度数证号码:代理人的度数证号码:

  付托日期: 年 月 日

  凡例:

  付托人在付托书中应认可、“反”或“弃权”用意中选择人家并打“√”,在这在实地工作的的权利缺乏对校长作出清楚的的指挥的。,代理人有权孑然一身开票。。

  附件2用积聚开票制获选董事、孤独董事和监事投票表决办法阐明

  一、配偶大会董事报考者获选、孤独董事报考者获选、中西部及东部各州的县议会报考者获选作为推荐信组使杰出停止编号。包围者应开票反每个乐章组做成某事每个报考者。。

  二、申报股的数量代表获选人的拉选票。。说起每个乐章组,每个配偶缠住的总拉选票接近当前的人数。。配偶缠住股票上市的公司100股,该次配偶大会参加竞选董事10名,董事会有12名报考者。,配偶在董事会上的投票表决权,1000票的拉选票。

  三、配偶应开票投票表决每人家乐章组的开拉选票。。配偶鉴于个人的期望开票,有可能集中获选某个报考者。,也可以因任性结成投给不一样的报考者。开票完毕后,每项推荐信的累计拉选票。

  四、示例:

  股票上市的公司配偶大会以积聚开票办法停止。、中西部及东部各州的县议会复职,5位获选董事,董事会有6名报考者。;参加竞选择2名孤独董事,有3名孤独董事报考者;2位获选监事,有3位掌管报考者。。待投票表决的工程如次:

  ■

  在股结尾辞之日,包围者缠住公司100股股。,积聚开票制,他(她)有500票同意获选董事的推荐信。,推荐信获选孤独董事有200票。,董事获选意向意向有200票。。

  包围者可以被限度局限在500票。,推荐信是自动地开票投票表决的。。他或她可以给报考者投500票。,它也可以疏散到什么都可以报考者鉴于什么都可以结成。。?

   如表所示:

  ■

  债券法典:600523债券省略:使产生兴趣集款公报编号: 临2015-006

  贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限公司

  孤独董事吐艳开票权的公报

  董事会和公司非常董事抵押权、给错误的劝告性的声称或有意义的忽略,物质的真理、个人和协同负责任的正确和完整性。

  重要物质促使:

  投票表决权集中的开端与完毕:2015年3月11日至2015年3月13日(午前)):9:00—11:00;后期:2:00—5:00)。

  初级律师对尽量的投票表决事项的视图:认可。

  ●征集人未缠住贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限公司(以下省略“公司”)的股。

  鉴于公司条例、《股票上市的公司管理直系的》、《股票上市的公司股权使忙碌支配办法(选拔)》和公司条例的公司或企业规定, 公司的孤独董事毛伟民受命于对立的事物公司。,就公司拟于2015年3月16日传唤的公司2015年度最早的暂时配偶大会深思熟虑的股权使忙碌公司或企业推荐信向公司非常配偶征集开票权。

  一、根底新闻搜集、获选事项的视图和说辞

  初级律师毛伟民是公司眼前的孤独董事,非持股实用,对公司于2014年2月26日传唤的四届十五次董事会“几乎提请配偶大会许可证董事会全权大使的操持公司限度局限性股使忙碌平面图互相牵连约定的推荐信”,2015年2月25日传唤的四届二十一次董事会暂时国会深思熟虑的“几乎《贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限实用选择权使忙碌平面图(草案修改稿)及摘要》的推荐信”;“几乎《贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限实用选择权使忙碌平面图实现考核办法》(修改稿)的推荐信”;完全地都认可了。。

  二、配偶大会的基本情况

  几乎传唤高音部届暂时配偶大会的基本情况,请详见2015年2月27日在《奇纳河债券报》及上海债券市所网站颁布的《贵州贵航汽配使产生兴趣股份有限公司几乎传唤公司2015年度最早的暂时配偶大会的留心》。

  搜集投票表决权的推荐信:

  ■

  三、搜集课程

  (一) 征集不赞成

  紧密的2015年3月10日后期市完毕后,在奇纳河债券登记簿结算有限负责任公司上海办公室登记簿在册并操持了列席国会登记簿手续的公司非常配偶。

  (二) 征集工夫

  大众收入额获选权的工夫是:2015年3月11日至2015年3月13日(午前)):9:00—11:00;后期:2:00—5:00)

  (三)搜集办法:采取公开的办法在《奇纳河债券报》及上海债券市所网站当播音员公报停止付托开票权征集举动。

  (四) 征集顺序

  1、托收不赞成决议付托人的开票权。,其应按本讲附件决定的体式和物质逐项填写孤独董事征集开票权许可证付托书(以下省略“许可证付托书”)。

  2、客户为搜集者补充其配偶度数。、付托贴壁纸清单,包孕但不限于:

  (1)付托投票表决配偶是法定配偶;,�

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