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旷达科技集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的提示性公告_搜狐新闻

原赋予头衔:无拘束地科技集团分派物有限公司发生着的聚集2016年度合股大会的球杆性公报

公司和董事会的一切盟员都使发誓了我的真实物质。、精确、完全的,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或专攻小姐。

无拘束地科技集团分派物有限公司(以下略语“公司”)于2017年4月26日聚集了第三届董事会第三十四次相遇,会决定定于2017年5月19日聚集公司2016年度合股大会,合股大会经过现场开票权。、将体系开票的方法合并的起来。。董事会已于2017年4月28日当播音员了《公司发生着的聚集2016年度合股大会的环行的》(公报编号:2017-025),现当播音员发生着的聚集公司2016年度合股大会的球杆性公报如次:

一、相遇的基本情况

1、相遇某一时代的:2016年度合股大会。

2、相遇会议激发人:董事会。董事会第三十四次相遇第三次相遇,0票反,0票弃权的末后论述经过了《发生着的聚集2016年度合股大会的安排》。

3、相遇正当、合规性:合股大会适合关心规则、行政规章、规则、正态化贴纸和规程。赵峰高医生,公司的孤独董事、刘荣医生、钱欣医生和他去世的陈志斌医生将作一份值日公报。。

4、相遇日期、工夫:

(1)现场相遇工夫:2017年5月19日午后十四点。

(2)体系开票工夫:2017年5月18日- 2017 5月19日,

经过深圳文章买卖的事务处理零碎举行体系开票的详细工夫为2017年5月19日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00;经过深圳文章买卖互联网网络开票零碎开票的详细工夫为2017年5月18日15∶00至2017年5月19日15∶00某一时代的的恣意工夫。

5、相遇激发:合股大会在现场开票权和相遇上举行。。

6。相遇签到日期:2017年5月15日。

7、列席抱反感:

(1)控制公司分派物的权益股合股或其代理人;

于股权签到日午后收盘时在奇纳结算深圳分行签到在册的公司每个权益股合股均有权列席合股大会,并可以以青红皂白付托代理人列席相遇和伴随开票权,合股代表不得适宜公司的合股。。

公司合股沈介良医生对这次合股大会上论述的《发生着的2016器械关系买卖的安排》及《发生着的公司和家伙、太阳公司2017年度关系买卖预测》需伎俩开票权。公司合股龚旭东医生对这次合股大会上论述的《发生着的公司和家伙、太阳公司2017年度关系买卖预测》需伎俩开票权。详细物质见公司2017年4月28日声称的《发生着的公司2016年度日常关系买卖依法处决的公报》及《发生着的估计公司及子、2017年度太阳公司相干买卖公报。

(2)公司董事、监事和高级管理作为正式工作人员的;

(3)公司运用的专门律师;

(4)倚靠作为正式工作人员的该当列席合股大会;。

8、相遇使坐落在:Changzh市武进潘家达路1号办公楼5层相遇室。

二、相遇论述

以下提案已适宜第三届政务会第三十四次相遇、第三届中西部及东部各州的县议会以第二位十六次相遇后送交,顺序正当、材料完整的。

合股大会议论的提议如次:

1、2016年度董事会公报;

2、2016年度中西部及东部各州的县议会公报;

3、2016决算表;

4、2017年度财务预算公报;

5、发生着的公司2016利润分派法案;

6、2016年度公报及年度公报摘要;

7、发生着的公司贮存和运用资产的公报的建议;

8、会计事务所续展建议;

9、发生着的2016器械关系买卖的安排;

10、发生着的公司和家伙、太阳公司2017年度关系买卖预测;

11、论公司董事的调解、监事和高级管理作为正式工作人员的的给报酬;

12、论公司第三届董事会的安排及其开票权;

中选而尚未就职的沈杰亮医生为四的届董事会局长;

中选而尚未就职的Wu Kai医生为四的届董事会局长;

中选而尚未就职的龚旭东医生为四的届董事会董事报考者;

中选而尚未就职的Xu Jianguo医生为四的届董事会局长;

中选而尚未就职的钱凯明医生为四的届董事会董事报考者;

中选而尚未就职的陆凤明未婚妻为四的届董事会董事报考者。

13、论公司第三届董事会的安排及其开票权;

赵峰高中选四的届董事会孤独董事;

中选而尚未就职的刘荣医生为四的届董事会孤独董事报考者;

钱欣医生中选四的届董事会孤独董事。

14、论公司第三届中西部及东部各州的县议会的安排。

胡雪晴未婚妻中选为四的届董事会非幕僚监事;

陈泽鑫医生中选四的届董事会非幕僚监事。

上述的提案先前公司第三届董事会第三十四次相遇及第三届中西部及东部各州的县议会以第二位十六次相遇论述经过,详细物质与公司的迪斯科公报关心。。

上述的第五、第7、第8、第9、第10、第11、第12、第13、第十四项提案需要中小连队孤独开票权。

上述的第十二、第13、第十四个一组之物提案是积聚开票。,合股拥其中的一部分投票用纸乘以VoTin的号码。,合股可以将所拥其中的一部分中选而尚未就职的投票用纸以参加竞选人数为限在报考者中恣意分派(可以投出零票),但总投票用纸不得超越其投票用纸。。孤独董事报考者的资历与孤独性,合股大会可以举行开票权。。

三、提案编码

四、考勤签到法

1、签到工夫:2017年5月16日- 5日18点(午前9点到11点30分)、午后13:00-17:00)。

2、签到使坐落在:连队资金战术部

3、签到方法:

(1)自然人合股控制程度证。、合股理由卡、股本权益签到等。;

(2)团体合股营业执照硬拷贝(附:、单位股本权益证明、团体的代表权和甲的程度证;

(3)主要的的原始程度证。、授权证代表权、主要的文章理由卡及股本权益签到等。;

(4)陌生合股可地面上述的贴纸和t采用加标题;、传真传输或邮务员对齐,(将于2017年5月18日午后17点检修。、传真传输至连队资金战术部或发扫描件至公司选定的邮筒,电话机确实),这次相遇不受权电话机签到。。

五、分担者网上开票的详细操作顺序

在合股大会上,合股可以经过深圳文章买卖事务处理零碎举行开票。,并就体系开票的事项作出详细阐明。。在互联网网络上开票的详细操作物质可以是。(分担者的详细操作的物质和体式)

六、倚靠事项(1)估计相遇工夫为多时。。

(二)列席合股或许合股代表的事情、地区及倚靠费。

(三)事情触觉:

触点:江苏省常州市武进区雪堰镇无拘束地路1号本连队资金战术部。

邮递区号:213179

联 系 人:陆凤明、陈艳

触觉电话机:(0519)86540259、86159358

触觉传真传输:(0519)86549358

触觉邮筒:

本公报。

宽阔的公路科技集团分派物有限董事会

2017年5月12日

附件1:

分担者网上开票的详细操作顺序

一、体系开票顺序

1、开票编码和开票缩写:开票编码是362516。,开票崇高的公开票。。

2、填写选票或中选而尚未就职的票。。

非积聚开票提案,开票视域:批准、反、弃权。

积聚开票提案,填写报考者的开投票用纸。。公司合股该当以投票用纸为根底举行开票权。,合股开票的投票用纸大于投票用纸。,该提案组的中选而尚未就职的开票被以为伤病军人。。倘若你不批准报考者的视域,报考者可以投0票。。

每个提案组的合股开票开票权如次。:

(1)非孤独董事(同等中选而尚未就职的)的中选而尚未就职的,考生人数应该做6人。

合股拥其中的一部分投票用纸全部效果VoTi的总额。

合股可以在6个孤独的少许任一中分派他们的选票。,但总投票用纸不得超越他们的投票用纸。。

(2)孤独董事中选而尚未就职的(力量的均等中选而尚未就职的),考生人数应该做3人。

合股拥其中的一部分投票用纸全部效果VoTi的总额。

合股可以在3个孤独的少许任一中分派他们的选票。,但总投票用纸不得超越他们的投票用纸。。

(3)监事中选而尚未就职的(同等中选而尚未就职的),考生人数应该做2人。

合股拥其中的一部分投票用纸全部效果VoTi的总额。

合股可持股2 监视报考者拥其中的一部分中选而尚未就职的票的数量是恣意的。,但总投票用纸不得超越他们的投票用纸。。

3、合股开票权的普通建议。,被认为对一切倚靠提案表达同族关系视域,此外积聚。

合股们就普通建调解详细提案反复开票权。,以最初无效开票为垂直落下。。倘若合股率先开票开票权详细提案。,再次开票开票权总安排。,已开票权的详细提案的开票权视域应该做:,倚靠非开票权提案该当由于情报的开票视域。;拿 … 来说,先对普通建议举行开票权。,再次对详细提案举行开票权。,以普通建议的开票权视域为准。。

二。开票权顺序经过深圳文章买卖事务处理零碎。

1。开票工夫:2017年5月19日买卖工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2。合股可登录文章公司买卖客户开票开票权。

三。深圳互联网网络开票机构的开票权顺序

1.互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2017年5月18日(现场合股大会聚集前一日)午后3:00,完毕工夫为2017年5月19日(现场合股大会完毕当天)午后3:00。

2。合股经过互联网网络开票零碎开票。,需依照《深圳文章买卖包围者体系服务程度证词事情表现出(2016年修正)》的规则听取程度证词,实现预期的结果深圳文章买卖数字证明或深圳股本权益EXC。详细的证词快跑可以经过体系开票举行对齐。。

三。合股的口令或数字证明,地面实现预期的结果的S,你可以经过深圳的网上开票零碎签到开票。。

附件2:

2016年度合股大会代理服务器

we的所有格形式将授权证给你。 医生(未婚妻)代表我单位(人称代名词)伴随无拘束地科技集团分派物有限公司2016年度合股大会,代表他们行使开票权。,行使中选而尚未就职的权的恶果是由我单位承当的。。

主要的(署名/盖印):

校长程度证/营业执照号:

主要的控制股数:

主要的合股账号:

收件人署名:

收件人的程度证号码:

付托日期: 年 月 日

公司/我对本年度合股大会的建议开票权。

脚注:

1、倘若收件人未能对上述的M的开票作出明白指示性的,收件人有权地面本身的视域举行开票权。。

2、开票供养非积聚开票。,请在批准栏填写相配的纵队。;倘若你想投反票,请填写反栏。;倘若你想弃权。,请相配填写弃权栏。。

3、积聚开票提案开票权,他们的选投票用纸量可以恣意分派。,装饰任一或多个报考者。。如立即打“”,打算他们的选票总额将被同等地分派给。

4、代理服务器以上述的体式无效。;单位接纳麝香以塞住特征。。授权证的无效性:从签字代理服务器之日起到我的完毕。

附件3:

回 执

多达2017年5月15日,我单位(人称代名词)控制分派物有限公司宽阔的公路技术股 股,有意伴随公司的2016年度合股大会。。

列席者姓名:

合股理由:

合股姓名:(署名)

注:请拟伴随这次合股大会的合股于2017年5月18新来将回执及倚靠参会显示传回公司(传真传输号码:0519-86549358)或将回执及倚靠参会显示的扫描件发邮务员至邮筒(邮筒地址:)。代表权和报纸锐利的或转载的清还证明书是EF。回到搜狐,检查更多

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