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佛山电器照明股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告|B股|公司产业|国资改革_新浪财经

  证券代码:000541(A股)  200541(B股)         自有资本略语:佛山照明(A股)广东照明BB股公报号:2017-006

  F公司八分音符届董事会第十十分国会公报

  公司和董事会当工作权杖使获得A的现实性。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或标志停止。

  本公司于2017年3月17日以电子邮件方法向总效果董事收回了计划中的找来八分音符届董事会第十十分国会的预告,国会于2017年3月28日(星期二)在本公司办公楼五楼国会室找来。国会应由9位董事列席。,9人。公司总效果监事、董事会干事林一慧、财务总监汤琼兰、副总统张雪泉列席了国会。。国会适合公司条例的涉及不变的。。国会由何勇主席掌管。,细想并采用随球变化。:

  1、2016年度行政干练的人加工语句的细想与经过。

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  2、细想经过2016年度董事会加工语句。

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  详细内容参阅同日巨潮物网登载的《公司2016每一年度发言(全文)》中间儿定位章节。

  3、2016年度发言的细想与经过及其总结。

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  全貌请参阅大潮物ONLIN公报。

  4、2016年度财务会计发言的细想与经过。

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  公司2016年度财务发言经北京的旧称中证天通会计公司(特别普通合营公司)审计,发布具有无限制的规范风景的审计发言。。

  5、2016年度腰槽分配展现的细想与认可。

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  总公司2016变卖净赚1。,054,858,元,撤回10%法定公积金105,485,元后,往年分分派隐名的腰槽是1。,448,907,元(包含去岁未分配腰槽499),535,元)。

  董事会拟设置总资源,272,132,868米表,向A、B股各种的隐名每10股发行人民币现钞分配金(含),B股给予给HK元的股息),股息总概括534,295,元,余渣 914,612,年度未分配腰槽;2016无红股,公积金不扩张股份。

  给予给海内B股隐名的现钞分配金,将按隐名大会发生今后的第每一经常在白天地的中国人民开账户颁布的人民币兑港币的中间儿价兑换上衣服港币给予。

  理智所得税中间儿定位策略性,凡适合完税声称的单位或人身攻击的,均声称完税。。

  6、细想经过计划中的续聘会计公司的投标。

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  北京的旧称会计公司天童会计公司,它有很强的事情资格和丰富多彩的的专业经历。,在公司财务审计工作中百折不挠的,好转的地冲洗审计机构的功能。。终于,董事会称赞续聘其为本公司2017年度财务审计机构及2017年度里面的把持审计机构(至2017年度隐名大会找来日止)。

  7、计划中的运用弃置不顾资产紧握的投标的细想和经过。

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  详细内容参阅同日登载在巨潮物网上的《计划中的运用党派弃置不顾资产紧握开账户金融商品的公报》。

  8、细想经过计划中的2017年度日常关系买卖估计的投标。

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  副用头顶何勇、刚强耐久、程科、戚思胤、黄志勇控制了依法开票。。

  详细内容参阅同日巨潮物网登载的《计划中的2017年度日常关系买卖估计的公报》。

  9、细想经过2016年度里面的把持评价发言的投标。

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  详细内容参阅同日巨潮物网登载的《2016年度里面的把持评价发言》。

  10、细想和经过修正《小型伴舞乐队道路》的投标。

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  理智涉及金科玉律,同时,合并的公司的实际健康状况,上涨公司方针决策能力,公司道路的若干不变的曾经修正。,全貌请参阅附件1佛山紧张的照明股份有限公司。

  11、细想认可适时缩减认可高欣自有资本的投标。

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  详细内容参阅同日巨潮物网登载的《计划中的认可适时减持高欣自有资本的投标》。

  12、计划中的认可应付紧握条例草案的细想与经过;

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  扩张公司经纪性登岸储备,确保公司的可持续发展,董事会称赞认可应付层在董事会功率范围内不受约束手感紧握坐下佛山市禅城区南庄镇约260亩登岸及坐下公司外景佛山市机灵的区富湾工业园接近约430亩登岸运用权的涉及事情,包含但不限于与中间儿定位政府机关的议论、签字骨架礼仪、染指登岸运用权甩卖、在登岸甩卖历程中签字中间儿定位发送。。

  详细内容参阅同日巨潮物网登载的《计划中的认可应付层紧握登岸运用权的注意事项性公报》。

  13、孤独董事2016年度发言的细想与经过;

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  详细内容参阅同日巨潮物网登载的《孤独董事2016年度述职发言》。

  14、细想经过计划中的找来2016年度隐名大会预告的投标。

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  发生于2017年4月26日(星期三)后部14:00找来公司2016年度隐名大会。

  详细内容参阅同日巨潮物网登载的《计划中的找来2016年度隐名大会预告的公报》。

  次要的秒关于、3、4、5、6、7、8、10、11项投标需适用于公司2016年度隐名大会细想。

  佛山电灯股份有限董事会

  2017年3月28日

  附件一

  佛山电器照明股份有限公司公司道路修正案

  一、修正公司道路一号百一十七条

  修正前:

  一号百一十七届主席行使随球学术权威:

  (1)掌管找来隐名大会;、掌管董事会国会;

  (二)监视助长、董事会发生案安装启用的审察;

  (三)董事会的主要职责。,确保建立健全管理机制。,确保即时适用于董事或资深的干练的人提升的成绩,确保董事即时、完全地、完成或结束公司事情和董事会的交流声物,确保董事会的运作适合公司的最大红利;

  (四)振奋持两样政见的董事完全地表达本身的视角。,确保里面的董事与表面董事的无效沟通,确保董事会学问民主方针决策;

  (五)采用无效办法控制与沙尔的无效沟通,确保隐名风景格外机构围攻者和中小围攻者的风景能在董事会上停止完全地通讯,保证机构围攻者的开票权和知道权;

  (六)董事会供给的剩余部分学术权威;。

  修正为:

  一号百一十七届主席行使随球学术权威:

  (1)掌管找来隐名大会;、掌管董事会国会;

  (二)监视助长、董事会发生案安装启用的审察;

  (三)董事会的主要职责。,确保建立健全管理机制。,确保即时适用于董事或资深的干练的人提升的成绩,确保董事即时、完全地、完成或结束公司事情和董事会的交流声物,确保董事会的运作适合公司的最大红利;

  (四)振奋持两样政见的董事完全地表达本身的视角。,确保里面的董事与表面董事的无效沟通,确保董事会学问民主方针决策;

  (五)采用无效办法控制与沙尔的无效沟通,确保隐名风景格外机构围攻者和中小围攻者的风景能在董事会上停止完全地通讯,保证机构围攻者的开票权和知道权;

  (六)公司发行自有资本、公司债券及剩余部分代表作品集;

  (七)签字董事会和剩余部分发送的重要发送;

  (八)不违背证监会和证监会不变的的证券买卖所不变的;,认可董事长视健康状况找来中间儿定位机关和权杖考虑决定未手脚能够到的范围需由董事会细想的且买卖概括在行政干练的人审批功率关于,资产在下面5000万元的自找麻烦、资产解决和和约订约等事项。;

  (九)行使法定代理人的学术权威;

  (十)特大自然灾害和剩余部分不可抗力事变,按照法律不变的行使特别处分权,并向董事会和隐名大会发言。;

  (十一)董事会供给的剩余部分学术权威;。

  二、修正公司道路一号百二十五个人组成的橄榄球队条

  修正前:

  董事会的一号百二十五个人组成的橄榄球队项发生是开票公认。:用手开票。

  董事会的暂时国会是在瓜兰公司的假设下停止的。,传染:扩散和描绘可用于作出发生。,并由与会董事签字。。

  修正为:

  董事会的发生是开票公认。:举手公认或开票公认。。

  董事会的暂时国会是在瓜兰公司的假设下停止的。,传染:扩散和描绘可用于作出发生。,并由与会董事签字。。

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